随着越来越多的中国公司受到审查,印度调查中兴通讯和Vivo


印度正在调查当地单位 中兴通讯 公司和 体内 根据彭博看到的文件,移动通信公司涉嫌财务不当行为,在罚款后扩大了对其他中国公司的调查 小米 公司

文件称,公司事务部将仔细审查审计报告,并已从未具名的来源收到信息,这些信息表明可能存在违规行为,包括欺诈行为。 文件显示,就 Vivo 而言,4 月份寻求调查以发现“所有权和财务报告是否存在重大违规行为”,同时要求当局研究中兴通讯的账簿并“紧急”提交调查结果。

中兴通讯和 Vivo 的代表没有回复寻求置评的电子邮件。 发给公司事务部发言人的电子邮件没有得到答复。

自 2020 年以来,印度加强了对中国公司的审查,当时两国在有争议的喜马拉雅边境发生了几十年来最致命的战斗。 印度总理纳伦德拉·莫迪 (Narendra Modi) 的政府已经禁止了 200 多个来自中国供应商的移动应用程序,包括阿里巴巴集团控股有限公司的购物服务、字节跳动有限公司的 TikTok 短视频以及小米手机上使用的应用程序。 本月,该国的反洗钱机构控制了小米科技印度公司的银行账户,指控其涉嫌违反外汇法,该决定在法院命令后被搁置。

公司事务部已启动检查500多个账簿的程序 中国企业,据知情人士透露。 除了中兴通讯和vivo,这还包括小米、OPPO、华为技术、阿里巴巴集团的几个印度子公司,如Alibaba.com India E-commerce Pvt。 该人士说,由于细节是私人的,因此要求不具名。

小米、OPPO、华为和阿里巴巴的代表没有回复寻求置评的电子邮件。

该人士表示,在某些情况下,该部已致函这些公司,要求提供有关董事、公司股东、最终受益人和所有者的详细信息,同时正在向其他公司寻求类似的详细信息。 该人士补充说,预计将在 7 月发布报告。

该人士表示,一旦检查报告准备就绪,该部将决定是否需要由严重欺诈办公室进行进一步调查。

——在高远、Sankalp Phartiyal 和 Coco Liu 的协助下。



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