ED 调查 WazirX 的 P2P 交易和流动性


执法局(ED) 正在调查有问题的点对点 (P2P) 交易、关键文件中显示的流动性膨胀以及松散的了解你的客户 (KYC) 协议 WazirX 两位知情人士表示,还有其他一些加密货币交易所。

调查人员怀疑没有任何机制或程序来确保只有印度人进行交易 加密货币 资产。 他们说,这增加了交易对手的风险,并为犯罪分子提供了一个漏洞。

P2P 允许在平台上自动匹配买卖订单。 据专家介绍,买方或卖方无法知道交易的另一方是谁。 “加密货币生态系统 印度 广泛使用 P2P,主要是在银行取缔它们之后,”加密税收咨询公司 Catax 的创始人 Gaurav Mehta 说。

“然而,这会产生复杂性,因为当一个人买卖加密资产时,不能绝对确定他们在与谁打交道,尤其是当交易所的 KYC 协议也受到审查时。”

ED 还质疑交易所是否实际进行了交易,以及是否对如何将流动性引入系统进行了检查。


违反 RBI 规范

在大多数情况下,在印度交易所交易的加密货币是由做市商或平台引入的。

一位知情人士表示,ED 正在调查记录的交易量——买卖双方——并与该机构共享,是否真的发生了,或者是捏造的或夸大的。

ED 的镜头在印度交易所 WazirX 上,涉嫌洗钱 币安,全球加密货币玩家。

调查人员在拥有 WazirX 的 Zanmai Lab Pvt 的一名董事的场所进行了搜查,并已下令
冻结其 64.67 千万卢比的银行余额.

“ED 正在对一些印度 NBFC(非银行金融公司)及其金融科技合作伙伴进行洗钱调查,因为他们的掠夺性贷款行为违反了印度储备银行的指导方针,并使用了滥用个人数据并使用辱骂性语言敲诈贷款接受者的利率,”ED 在 8 月 5 日的一份声明中表示。“由中国资金支持的各种金融科技公司无法从印度储备银行获得开展贷款业务的 NBFC 许可证。”

调查发现,在将加密资产发送到外国钱包之前,交易所未能记录交易目的。

据了解该机构去年向 WazirX 发出的展示通知的知情人士称,该机构发现,价值 279 亿卢比的加密货币在 2020 年 3 月至 2020 年 11 月期间被转移到印度境外的未知钱包中。
违反外汇管理法 (Fema) 规范.

WazirX 没有回应 ET 的询问,在一份声明中对该通知提出异议。 “区块链技术的构建方式无法自动收集这些细节,”它说。

币安关系

调查人员还对 Binance 和 WazirX 之间的关系提出了质疑。 他们怀疑 Binance 对 WazirX 的部分投资是加密货币,一些员工的薪水是用加密资产支付的。

“WazirX 没有在区块链上记录与 Binance 的大部分交易,”一位接近开发情况的人士表示。 “此外,交易仅包括 WazirX 的矿池钱包 ID,而不包括单个客户的 ID。”

ED 还在调查交易所是否故意避免在区块链上记录这些交易,以避免所谓的汽油费。 这是区块链用户对某些加密货币交易征收的费用。

宽松的协议


还提出了有关宽松的 KYC 协议的问题。 调查人员说,虽然这些交易所声称他们向印度投资者寻求 PAN 和其他详细信息,但这些信息通常是从一个 IP 地址提供的。

“调查发现,在超过 80% 的案例中,他们 (KYC) 要么是虚假的,要么是可疑的,”上述人士说。 “该机构发现他们违反了 PMLA 法案第 11 (A) 条,该条要求每个报告实体验证其客户和受益所有人的身份。”

该人士说,在 Vauld 的案例中,一家名为 Yellow Tune Technologies Pvt Ltd 的空壳实体被用来使用其钱包清洗犯罪所得。 “这家公司(Yellow Tune)有

2020 年 12 月离开该国的中国公民作为其董事,发起人正在逃亡,”该官员说。

在几乎所有与中国有联系的案件中,教育署调查人员都发现了相同的作案手法——当地实体由特许会计师通过提交伪造文件并在公司实际上不存在时进行注册来注册。

这些公司后来被转让给中国合作伙伴。

一名官员说:“除了违反 PMLA 规定外,在外国交易中也出现了不遵守 FEMA 规定的情况。” “这些交易所中的大多数都声称有外国人作为他们的客户,但他们在允许这些人进行外国交易的同时没有遵守 FEMA 的指导方针。”



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